澳门中介集团5人被北京当局逮捕
《华尔街日报》12月4日报导，庞玉峰是大卫之星（David Star）中介运营商的四个合伙人之一，跟澳门六家赌场运营商都有合作，已被送回大陆。中共警方也在大陆拘捕了来自至少四个澳门中介集团的人员，知情人说，他们被控从事非法地下银行活动。
秦思心，另一个大卫之星的合伙人，是在大陆被拘捕的人员之一。秦是大陆人，他的名字出现在拉斯维加斯金沙集团账本上，《华尔街日报》看到这个帐本，其中显示出澳门和拉斯维加斯之间的公司内部交易。根据这个帐本，在2009年九月份，秦在拉斯维加斯的Venetian收到来自澳门中介商的165万美元。不清楚这份支付是为什么，但是没有证据说秦的交易违法。
这些通过赌场帐号的跨境资金转移已经提高了赌场高管和美国当局的关注，他们担忧客户可以利用公司内部帐号进行洗钱。
泰晤士报：北京秘查薄熙来是否利用澳门赌场洗钱
英国《泰晤士报》报导，负责调查前中共高官薄熙来的人员正在调查薄熙来是否曾利用澳门的赌场进行非法洗钱。
报导说，中共调查人员已经在澳门秘密讯问了涉嫌洗钱活动的六个人。据与澳门警方关系密切的消息来源说，北京调查人员正在调查他们六人是否与薄熙来腐败案有联系。
这六名接受讯问的人员据信都是公费旅游的代理商，犯罪专家说这些人是在“法律的真空中运作”。他们为赌场找到中国的富裕赌家，安排边注等，通过一个非常复杂而精密的运营结构在澳门和中国大陆之间进行洗钱活动。
此举被认为是中共希望能在明年3月前收集好证据，以便审判薄熙来。《泰晤士报》称，中国党内围绕薄熙来的问题分歧很大，因此法律专家说，北京需要足够的证据来审理薄熙来案件。
中共反腐的第一枪指向澳门
《华尔街日报》报导，中共政府在加强审视澳门蓬勃的赌场行业以及中介运营商，后者提供资金给挥金如土的赌徒们，这是在中共新领导层加强反腐言论之后打击腐败的第一个迹象。
最近几周，大陆和澳门警察已经拘捕了来自至少三个澳门最大中介运营商的人员。
澳门赌场运营商也注意到涉及中国资金的跨境金融交易的更多限制，他们最近收到来自澳门警察的要求，要求汇报住在他们酒店的人的信息。这些要求加上其他一些事件提高了他们的担忧。
当局也在检讨洗钱的规则，最近并询问赌场运营商对于改变规则的反馈。有关这些中介商为什么被拘捕或他们目前的状况不得而知，因为中国警察通常不公布这些事情。对于这些中介商，个人或赌场尚无官方指控。
最近的拘捕“是中国政府尝试警告业内人士，他们需要端正行为，特别是有关地下资金转移。”澳门赌场十六浦副总裁霍夫曼·马说。
美国政府担忧中国富豪利用赌场洗钱
《华尔街日报》报导说，最近几年随着中国赌客蜂拥进入前葡萄牙殖民地，澳门蓬勃发展，它现在的博彩收入是拉斯维加斯的五倍。外国政府包括美国已经提出忧虑，中国富豪在使用赌场洗白贪污赃款以及非法转移资金出国。
根据华尔街对中国经济数据的分析，从去年九月到今年九月的12个月中，大约2250亿美元资金流出中国，这个数字包括合法资金外流和一些非法资金外流。
在薄熙来倒台引发公众增加对官员贪污愤慨之后，越来越多的中国富豪进入澳门赌场成为中共政府的担忧。
美国执法官员和外交官长期以来怀疑中介运营商进行洗钱，并且跟黑社会组织有关系。
随着澳门政府进行大规模检讨反洗钱规定，明显的打击行动开始。香港四月份收紧了它的反洗钱规定。
有一些证据显示，中介商的挥金如土的客户正在收敛他们的赌博。在第三季度，澳门的贵宾赌博收入比去年下降1.1%。这是自2009年以来的首次下降。而大众赌桌收入上涨27%。
澳门成北京当局“反腐”监控重点
《路透社》12月4日报导，随着北京收紧监督公务员和空前密切的监视奢华消费，澳门成为当然的焦点。前葡萄牙殖民地是中国公民可以在赌场合法赌博的中国境内唯一地方。这些赌场是当地亿万富豪和美国富豪如永利和谢尔登·阿德尔森的摇钱树，他们的澳门赌场的年收入预计今年将达到38亿美元，是拉斯维加斯的6倍。
“中国政府已经要求加强管理资金流动。” 实德环球集团副主席霍夫曼·马说，该集团是何鸿燊的澳门博彩控股的合资企业。“他们不希望从澳门带走资金，他们希望更多的控制和警告人们。”
霍夫曼·马说，那些汇往香港的可疑资金的中国银行帐号已经冻结。中国严格限制可以带出中国的钱为5万美元，把澳门作为热钱逃离中国的一个阀门。上个月在领导层交接之前，总外流量飙升。报导凸显今年多少中国官员，包括中国农业银行高管，已经累积高额债务。
当局要求中介详细报告赌客信息
《路透社》报导引述博彩行业高管的话说，澳门一直是大陆收紧监控的目标，但是今年下半年的措施已经加强。
11月8日，澳门博彩监察协调局把更新的内部指南已经发给澳门贵宾和中介人，中介商是从大陆吸纳资金的主要通道。要求中介报告每个月准确的赌客名单，包括在哪里赌博，赢得或输掉多少钱的细节。
如果总数超过50万美元，必须在24小时之内报告资金流进和流出的转账代号，给予博彩借贷必须持续报告并清晰确定文件上所有名字的关系。这个行动符合在香港四月份收紧反洗钱标准之后的资金流动政策。
中共官员到澳门豪赌媒体多有披露，沈阳市原副市长马向东等人曾3天输掉3,400万元。原恩平市江洲镇镇长岑焕仍，个人曾“调动”资金1,957万多元汇到澳门赌博，最后输得分文不剩。西安市机电设备股份有限公司原总经理周长青单次下注就达100万港元，累计输款4,900万元。湖北省驻港宜丰公司原总经理金鉴培在赌场生涯后期，每笔赌注700万、800万是家常便饭。8年以前，原郴州市住房公积金管理中心主任李树彪在这里输掉一个多亿……
（来源： 大纪元2012年12月05日）
