备受关注的马晓红案近日持续发酵，美国司法部已经于26日正式对马晓红等人提出起诉，指控马晓红等人涉嫌支持朝鲜发展核武器，严重违反联合国对朝鲜的制裁决议。
综合媒体报导，根据美国司法部的指控，包括马晓红在内的4名鸿祥实业高层人员，在世界各地设立空壳公司，甚至经由美国转移资金。此外，马晓红等还代表朝鲜官方的光鲜银行进行交易，实际进行洗黑钱活动。光鲜银行早在2009年，就因涉嫌为平壤发展核武融资而受到美国制裁。
与此同时，美国财政部亦同时宣布，对鸿翔实业进行制裁，冻结鸿祥及上述4人的所有资产，并禁止美国人与他们做生意。财政部并表示，将会采取进一步措施，对朝鲜的网路施加压力，避免美国金融系统被滥用。
美国和韩国智库此前发布的研究报告指出，鸿祥实业与朝鲜的贸易往来，涉及民用和军用货物，其中包括可用于研发核武的材料。根据报告，研究人员在分析了第三方供应商整理的海关数据后，发现鸿祥实业向朝鲜提供可用于生产离心机的氧化铝，而离心机是生产核武原料浓缩铀的必要工具。
据了解，马晓红与鸿翔实业暗助朝鲜发展核武曝光后，引起国际上广泛关注，中共外交部随后出面证实，目前正调查鸿祥实业及马晓红等人。而韩国中央日报日前亦报导说，中方的调查正在深入，已经触及到朝鲜在丹东秘密运作的光鲜银行所属职员。消息并指，与鸿祥集团有牵连的丹东海关多名官员已经被当局逮捕，鸿祥集团事件的影响正在扩大到整个朝中两国的贸易。
(来源： 新唐人2016年09月27日 《在美国眼皮底下转移资金 美震动正式起诉马晓红》)
