西班牙警方17日发表声明说，警方与西班牙反贪检察官办公室17日联合展开行动，突袭了中国工商银行（工行）马德里分行，以调查一起至少4,000万欧元（4,450万美元）的涉嫌洗钱案。
声明指控中国工商银行马德里分行涉嫌被利用“将走私、税务欺诈和侵犯工人权利等取得的利益注入金融系统，以便将此资金转帐到中国大陆”。
2月17日西班牙主流报纸《国家报》报导称，突袭行动中有多人被捕。工行总行相关负责人表示，工行密切关注此事件的调查进展，工银欧洲的负责人和律师已赶往马德里分行。
这次的搜查行动，是去年展开的一系列针对华人团体涉嫌洗钱犯罪调查行动的一部分。当年7月曾曝出西班牙警方破获一起五年内洗钱数额高达2.5亿欧元的大案。警方在去年12月17日再次展开突袭，共逮捕了22名涉案华人。据调查，被查获的华人偷税、洗钱团伙的涉案金额高达3,500万欧元。
西班牙官员称， 2015年一年中，当地警方共进行了28次打击行动，破获13个犯罪团伙，逮捕了258人。
2010年10月，工行获得西班牙中央银行批准，成为首家在西班牙设立经营机构的中资银行。2011年1月正式对外营业，服务对像包括西班牙华人华侨客户、中资机构、与西班牙有经贸往来和投资关系的中国客户、本地企业、跨国企业和金融机构等。
欧洲国家打击华人洗钱
2015年5月，欧洲刑警组织在海牙发表声明称捣毁一个大型华人洗钱网络，逮捕了32名华人。六年间，该犯罪团伙在欧洲南部洗钱金额逾3亿欧元。
欧洲刑警组织表示，该犯罪网络通过进口假货至欧洲、使用虚假材料、逃税获利，这些钱通过低级合伙人洗白，这些合伙人将资金存入上百的个人银行帐户，继而汇回中国。该犯罪网络在多个欧盟国家有联系人，包括比利时、法国、意大利、荷兰、葡萄牙和英国。
去年，意大利经济警察经过四年的调查发现，在最近四年内，在意大利的华人把通过仿制品交易、卖淫、逃税等方式获得的45亿多欧元偷运回中国。
意大利检方向法院递交了针对297人和中国银行的起诉书，涉案人大部分是生活在意大利的华人，包括中国银行米兰分行的4名高级经理。检察官称，此案中，银行协助了一个叫做Money2Money的公司将22亿欧元转给在中国的公司和个人。#
（来源： 大纪元2016年02月17日 《西班牙警方查洗钱 突袭中国工行马德里分行》）
